20 и 21 марта 2025 года компания Диалог Менеджмент Партнерс провела 11-ю ежегодную практическую конференцию «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов». В мероприятие приняли участие более 30 представителей служб безопасности, комплаенса, юридической службы, внутреннего контроля и аудита. Докладчики на практическом опыте разобрали все возможные риски корпоративной безопасности, систему внутреннего контроля, цифровую трансформацию в службе безопасности и много других интересных тем.
Первый день конференции начался с доклада начальника управления по расследованию, дирекции безопасности Группы НЛМК Антона Захарова. Он поделился практическим опытом создания внутри службы корпоративной безопасности собственного подразделения строительной экспертизы.
Про цифровые технологии в области комплаенс-контроля и безопасности рассказал начальник отдела управления комплаенс-рисками сделок, товаров и третьих лиц МТС Богдан Матвеев.
Руководитель отдела судебной защиты Почты России Виктор Домшенко поделился вопросом взаимодействия корпоративной безопасности и юридического отдела.
Важную тему «Предупреждение корпоративного мошенничества на всех этапах: от приема на работу до увольнения» затронул руководитель проектов SearchInform Антон Дедков.
Управляющий партнер FL Group Алексей Никольский рассказал про Форензик-аудит и финансовый мониторинг инвестиционных проектов. Обзор тенденций в области корпоративного мошенничества в России провел партнер, руководитель практики в СНГ/Форензик компании Б1 Денис Королев.
Свою презентацию руководитель направления по деловой этике и комплаенс Группы Черкизово Петр Кузнецов посвятил вопросу управления конфликтом интересов. Он поделился практическими способами его выявления, регулирования и предотвращения.
Об обеспечении безопасности конфиденциальных документов рассказал директор департамента безопасности Ак Барс Банка Евгений Иванов. Эксперт компании Контур.Фокус Светлана Кирланова рассказала про новые инструменты автоматизации проверки контрагентов и санкций.
С практическим докладом выступил директор департамента экономической безопасности ПЭК Алексей Персиянов с темой «Проведение оценки функционирования службы экономической безопасности».
Комплаенс-директор Cosmos Hotel Group Мария Чукова поделилась опытом внедрения внутренних контролей в закупочный процесс с учетом специфики деятельности компании.
Про современные возможности автоматизации комплаенс-процессов в компании рассказала комплаенс-директор OZON Александра Коштян.
Своим опытом создания целостной цифровой экосистемы СЭБ на базе АСУ «КОРСАР» для автоматизации бизнес-процесса по проверке партнеров компании поделилась начальник информационно-аналитическое управления СЭБ ТМК Татьяна Апакина. Управляющий партнер центра комплаенс-решений Compliance Elements Маргарита Хоменко рассказала про «серые» зоны в процессе идентификации рисков контрагентов.
Доклад на тему «Налоговая оговорка в договоре как способ защиты от недобросовестного контрагента» представил партнер компании Lidings Дмитрий Кириллов.
Второй день конференции открыл начальник информационно-аналитического отдела департамента безопасности DPD Тельман Аюбов с темой «Повышение эффективности и оценка функционирования подразделений службы безопасности». Было рассказано о типовых вариантах выстраивания системы, определения риск-факторов и формировании оценочных показателей.
Про злоупотребления сотрудниками в условиях кадрового отдела рассказал старший менеджер службы обеспечения бизнеса (безопасности) Северсталь Менеджмент Максим Смирнов. Партнер компании Технологии Доверия Инна Фокина поделилась результатами исследования «Внутрикорпоративные расследования:2024».
Презентацию по теме: «Горячая линия/Телефон доверия в области противодействия коррупции, мошенничеству и по вопросам этики и комплаенса» представил руководитель направления комплаенса МГТС Дмитрий Клюев.
Про актуальные подходы к продвижению и развитию культуры противодействия коррупции и мошенничеству в компании рассказала директор по комплаенс в Лемана Про (Леруа Мерлен) Ксения Тылик.
Ключевыми факторами успеха внедрения программы противодействия внутрикорпоративному мошенничеству поделился руководитель департамента комплаенс Метафракс Кемикалс Дмитрий Луц.
Советник, адвокат Рустам Курмаев и партнеры Тельман Оганесян рассказал, как выявить корпоративное мошенничество и привлечь к ответственности виновных
Важными правовыми аспектами проведения внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества поделились начальник отдела правовой экспертизы управления по расследованиям дирекции по безопасности Елена Крылова и руководитель направления по расследованию на площадках ДЗО Группы НЛМК Елена Скоморохова.
С докладом на тему «Программа ответственного партнера как инструмент управления рисками в отношении третьих лиц» выступила руководитель направления по соблюдению деловой этики компании Юнилевер Арина Сергиевская.
Далее выступили руководитель департамента внутреннего контроля закупок дирекции по аудиту и расследованиям Вера Абатурова и руководитель службы по работе с обращениями и конфликтами интересов АИМ Менеджмент Дмитрий Кантеров на тему «Противодействие корпоративному мошенничеству путем использования системы ключевых индикаторов злоупотреблений».
Про риски уголовной ответственности руководства компании за мошенничество и растрату рассказал старший менеджер службы обеспечения бизнеса (безопасности) Северсталь Менеджмент Максим Кирьянов.
Руководитель форензик СТК Рустам Мухаметшин поднял тему проверки благонадежности и деловой репутации на основе CHATGPT\GIGACHAT.
Как через комплекс антикоррупционных процедур противодействовать внутреннему мошенничеству рассказал руководитель практики корпоративной безопасности Comply Александр Сайганов.
Закрывающей темой мероприятия стала «Санкционный комплаенс: управление санкционными рисками при работе с иностранными контрагентами» советника по комплаенсу ЭР-Телеком Холдинг Елены Федотовой.
Диалог Менеджмент Партнерс благодарит всех докладчиков и партнеров за профессионально проведенную работу, а делегатов — за проявленный интерес и активное участие в мероприятии, и традиционно в марте 2025 года будет проводить 12-ю ежегодную конференцию по управлению рисками в банковском секторе.
