27-28 мая 2025 года в отеле Сафмар Тверская Москва (бывшем Марриотт Тверская) состоится 8-я ежегодная практическая очная и онлайн конференция «Комплаенс, внутренний контроль и аудит в финансовых институтах». Организатором мероприятия выступает компания «Диалог Менеджмент Партнерс».
Данное мероприятие предназначено для профильных подразделений: службы комплаенс, службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля, финансовой службы.
Среди рассматриваемых тем конференции:
- Практический опыт внедрения эффективной комплаенс-функции в Совкомбанке;
- Роботизация уведомлений о комплаенс-событиях в Альфа-банке;
- Управление культурными рисками в финансовых институтах: актуальная информация от Банка России;
- Автоматизация как способ повышения эффективности внутреннего аудита и контроля в Сбербанке;
- Конфликт интересов в работе компании: практические кейсы и способы предотвращения в Московской Бирже;
- Построение антикоррупционной системы в АК БАРС БАНКЕ в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001:2025;
- Управление регуляторным риском в Россельхозбанке в условиях постоянно меняющейся контрольной среды
- Как подготовиться к проверке Банка России;
- Оценка эффективности функционирования системы внутреннего аудита и контроля в компании ТрансФин-М;
- Внутренний аудит страховых продуктов Райффайзенбанка: возможные риски и необходимые контроли;
- Актуальные вопросы взаимодействия с регуляторами в ЮниКредит Банке;
- Инструменты эффективного взаимодействия службы комплаенс с операционными подразделениями банка Хлынов;
- Предпосылки и практическая польза оценки комплаенс-рисков при внедрении новых продуктов/услуг и технологий их предоставления в РНКБ Банке;
- Комплаенс-тренинги: как повысить осведомленность сотрудников и сделать комплаенс-тренинги более эффективными;
- Управление санкционными рисками в области комплаенс в МКБ;
- Практические примеры организации системы внутреннего аудита Банке Синара и ее основные инструменты;
- Роль внутреннего аудита при оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками страховой компании Турикум;
- Практические примеры организации системы внутреннего контроля Эм-Ю-Эф-Джи Банке и ее основные инструменты;
- Управление регуляторным риском в инвестиционной компании ФИНАМ: инструменты, подходы, практика;
- Взаимодействие внутреннего аудита с подразделениями 2 линии и высшим руководством Группы Ренессанс Страхование: практика, сложности и пути повышения эффективности;
- Автоматизации комплаенс-процедур в ОТП Банке;
- Особенности операционного аудита в Яндекс Банке.
Докладчики конференции:
- Наталья Петропавловская, руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам, Альфа-банк;
- Антон Леонович, руководитель направления методологии, ОТП Банк;
- Ирина Катышева, советник экономический Департамента инфраструктуры финансового рынка, Банк России;
- Наталия Цангль, руководитель службы внутреннего аудита, ТрансФин-М;
- Елена Одинцова, руководитель службы внутреннего контроля КБ «Хлынов»;
- Станислав Лучинский, руководитель дирекции комплаенс, МКБ;
- Снежана Газиян, начальник службы внутреннего контроля, комплаенс-офицер, Международная финансовая организация;
- Марина Бурдонова, директор департамента комплаенса, Совкомбанк;
- Мария Кедрова, начальник отдела внутреннего аудита, СК «Турикум» (ранее АО СК «Цюрих»);
- Инна Гладышева, руководитель направления департамента комплаенса, Совкомбанк;
- Андрюшин Вячеслав, руководитель направления комплаенса и этики бизнеса Московская Биржа;
- Инесса Мнацаканова, руководитель группы по взаимодействию с государственными органами, ЮниКредит Банк;
- Дмитрий Мураховский, советник генерального директора по комплаенсу и связям с регулирующими органами, ФИНАМ;
- Олег Кузьминых, руководитель службы внутреннего аудита, Яндекс Банк;
- Сергей Неуступов, директор департамента внутреннего аудита, Банк Синара;
- Валентин Шоколов, руководитель направления аудита, Райффайзенбанк;
Ирина Македонова контролер — начальник отдела контроля, Россельхозбанк; - Алена Харитонова, начальник управления комплаенс-контроля, РНКБ Банк;
- Дина Бабынина, директор по правовым вопросам и внутреннему контролю, Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия);
- Оксана Языкова, руководитель управления внутреннего контроля международного коммерческого банк, Международный коммерческий банк;
- Илья Трофимов, исполнительный директор-начальник отдела, центральный аппарат, Сбербанк;
- Олег Щербина, руководитель службы внутреннего контроля, Т-Страхование;
- Анна Просвирнина, начальник отдела методологии внутреннего контроля, Ак Барс Банк;
- Лейла Барахнина, вице-президент по управлению рисками, комплаенс и аудиту,
Группа Ренессанс Страхование.